नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत की प्रशंसा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने FATF की सिफारिशों का उच्च स्तर पर पालन किया है और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि, FATF ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था के निरंतर बढ़ते आकार को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के मामलों में तेज़ी से सुनवाई की ज़रूरत है।
भारत की उपलब्धियाँ और सुधार की ज़रूरत
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CFT) ढांचे को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो कि अवैध वित्तीय गतिविधियों पर प्रभावी परिणाम दिखा रहा है। FATF ने भारत के वित्तीय खुफिया तंत्र और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सराहना की है। भारत को FATF द्वारा “नियमित फॉलो-अप” श्रेणी में रखा गया है, जो केवल चार अन्य G20 देशों के साथ साझा की गई है।
प्रमुख चुनौतियाँ
भारत की प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चुनौतियाँ देश के भीतर अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें धोखाधड़ी, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं। FATF ने कहा कि भारत को धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मामलों में सफलता मिली है, लेकिन मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य अपराधों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है।
आतंकवाद से जुड़े खतरे
FATF ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि भारत को गंभीर आतंकवादी खतरे का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से। रिपोर्ट में भारत द्वारा आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की गई है, लेकिन साथ ही आतंकवादी वित्तपोषकों के खिलाफ मुकदमों को तेजी से निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयास
FATF ने भारत के वित्तीय समावेशन के प्रयासों की भी सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में बैंक खातों वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता को बल मिला है।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आस्तियों की वसूली, और वित्तीय प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में भी अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। हालाँकि, FATF ने यह भी कहा कि भारत को धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण के जोखिमों को बेहतर ढंग से साझा करने की आवश्यकता है।
FATF ने भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में की गई प्रगति की सराहना की है, लेकिन साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और छोटे वित्तीय संस्थानों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई है।
भारत अगले तीन वर्षों में अपनी प्रगति पर FATF को रिपोर्ट करेगा।
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