प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत कोलकाता की एक सहकारी समिति और सहारा समूह के खिलाफ छापेमारी कर लगभग तीन करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। संघीय एजंसी ने कहा कि कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में 'हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' के खिलाफ छापेमारी की गई। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि ये छापेमारी कब की गई। बताया गया कि छापेमारी के दौरान 'हमारा इंडिया' और 'सहारा समूह' के अन्य संस्थानों की लेखा पुस्तकें, डिजिटल उपकरण समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए तथा अपराध से अर्जित 2.98 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। धन शोधन की जांच ओडीशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा 'हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी', 'सहारा इंडिया समूह' की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई।